Informujú o tom Aktuality, podľa ktorých Ľuptákova firma Klub: Marketing 21 dostala koncom leta pokutu 15-tisíc eur od finančnej spravodajskej jednotky (FSJ).
Kontrola vo firme, ktorá sa podľa informácií na svojej webovej stránke zaoberá obchodovaním so vzácnymi kovmi, trvala až tri roky. Zistili pri nej pochybenia týkajúce sa neaktualizovania programu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.
Ide o dokumenty, na základe ktorých by zamestnanci mali vedieť, ako preveriť jednotlivých klientov a ich transakcie.
V prípade firmy Klub: Marketing 21 sa tak podľa FSJ nedostatočné preverovanie týkalo stoviek prípadov, pričom v 13 mali policajti zásadné podozrenie. Výsledkom kontroly je napokon spomínaná vysoká pokuta.
Miliónové tržby, ale firma je v strate
Klub: Marketing 21 sa podľa svojej jednoduchej webovej stránky zameriava na obchodovanie so vzácnymi kovmi, najmä zlatom a striebrom. Rozsah aktivít spoločnosti naznačujú čísla z účtovných závierok – v roku 2022 vykázala tržby až 6,5 milióna eur. Napriek vysokému obratu však firma vo svojej histórii nikdy nevykázala výrazný zisk. V posledných rokoch dokonca hospodári so stratou, ktorá za rok 2023 presiahla 50-tisíc eur.
z komentára zo stránky:
Treba doplniť, že Finančná spravodajská jednotka viacero prípadov prania skartovala – hlavne počas vlady 2020-23, ale týkalo sa to času do 2020. Čaputovej vlády skartovali špinavosti Fico-Pellegriniho bandy. Máme dôkazy, všetci spolu pracujú pre všetkých – stačí videiť to ticho Šimečku a ostatných pri Handlovej a Ficove ticho o básnikovi.
zdroj:
https://standard.sk/800000/firma-poslanca-luptaka-dostala-pokutu-15-tisic-eur
Na Ľuptáka sme upozorňovali v minulosti:
https://www.inenoviny.sk/kto-to-je-pavol-pavel-luptak-poslanec-za-sns-ekonom-dic-diamanty/
https://www.inenoviny.sk/manipulant-luptak-sa-dostal-do-parlamentu-sirenim-strachu-a-strasenim-ludi-teraz-na-tom-zaraba-a-ludia-sa-mu-skladaju/
